康恩贝董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

挖贝网 7月22日消息，近日康恩贝（600572）于2020年7月22日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届事项的议案》、《关于公司监事会换届事项的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了选举公司第十届董事会董事长、副董事长，聘任公司董事会秘书，聘任公司总裁，聘任公司财务负责人、财务总监以及聘任公司副总裁等高级管理人员等议案；召开第十届监事会第一次会议审议通过选举公司第十届监事会主席的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

公司第十届董事会组成人员情况：

董事长：胡季强

副董事长：罗国良

非独立董事：谌明、程兴华、汪洋、胡北、杨俊德

独立董事：吴永江、董作军、吕久琴、刘恩

公司第十届董事会专门委员会组成人员情况：

董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：程兴华董事、胡北董事、刘恩独立董事、吕久琴独立董事、吴永江独立董事,其中刘恩独立董事为委员会召集人；

董事会审计委员会成员：谌明董事、杨俊德董事、吕久琴独立董事、刘恩独立董事、董作军独立董事，其中吕久琴独立董事为委员会召集人。

公司第十届监事会组成人员情况：

监事会主席：应春晓

非职工代表监事：吴仲时

职工代表监事：叶剑锋

公司第十届董事会聘任高级管理人员情况：

总裁：罗国良

副总裁：徐春玲、袁振贤

财务负责人、财务总监：谌明

董事会秘书：金祖成

以上人员不存在《公司法》第一百四十六条和中国证监会、上海证券交易所有关监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。

以上人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备任职资格，任职期限自本次董事会决议日至公司十届董事会、监事会届满时止。

金祖成已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

由于任期届满，公司第九届董事会非独立董事张伟良、余斌、史录文，独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务。

公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为-345,627,846.12元，比上年同期下滑142.40%。

挖贝网资料显示，康恩贝专注医药健康主业，主要从事药品及大健康产品的研发、制造及批发与经销业务，已经形成以现代中药和植物药为基础，以特色化学药包括原料药和制剂以及功能型健康产品为重要支撑的产品结构。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=gssh0600572&stockCode=600572&announcementId=1208059482&announcementTime=2020-07-23

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