高新现代提名洪琳、潘海宁为公司董事 2022上半年公司净利410.89万

财经挖贝网 2022-09-06 13:57

挖贝网9月1日，高新现代发公告称，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2022年9月1日审议并通过：提名洪琳、潘海宁为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会第九次会议于2022年9月1日审议并通过：提名邱钰琦为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，洪琳、潘海宁、邱钰琦均不持有高新现代股份。鉴于公司董事李龙因个人原因辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会提名洪琳为公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于公司董事桂昭宇因个人原因辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会提名潘海宁为公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于公司监事刘孟因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，公司监事会提名邱钰琦为公司监事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

潘海宁：男，1981年7月出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。2003年6月毕业于新加坡国立大学，2007年12月至2011年7月任斯伦贝谢技术公司（Schlumberger）的技术和现场工程师，2011年8月至2013年5月就读于哈佛大学，2013年8月至2015年8月任麦肯锡咨询上海（McKinsey&Company）的资深咨询顾问，2015年8月至2017年1月任新加坡SEA Group冬海集团战略投资部资深经理，2017年至2021年1月任上海谱润股权投资管理有限公司的投资总监、2021年5月至10月任未来资产集团（国际投资）深圳办事处（Mirae Asset Global Investment）的董事，现就职于深圳兼固股权投资管理有限公司。

邱钰琦：女，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月毕业于仲恺农业工程学院，2017年7月至今为高新现代智能系统股份有限公司员工。

公司披露2022半年度报告显示，2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润4,108,876.73元，同比下滑22.89%。

挖贝网资料显示，高新现代主要从事城市轨道交通自动售检票（AFC）系统的设计、集成、技术服务以及终端设备的设计、组装及销售，拥有丰富的设计、研发、生产组织、测试、调试、销售及服务经验。