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派生科技聘任卢楚隆为董事长 2021年度公司亏损1900万-3700万

财经 挖贝网 2022-03-16 16:56

挖贝网3月15日,派生科技董事会于2022年3月15日召开了2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,选举出公司第五届董事会、监事会成员,并聘任相关高级管理人员及证券事务代表,现将有关情况公告如下:

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一、公司第五届董事会成员组成情况:

非独立董事:卢楚隆(董事长)、卢宇轩、谢瑜华及苏玲珠

独立董事:吴向能、熊锐及蔡镇顺

公司第五届董事会由以上7名董事组成,任期为自股东大会选举通过之日起三年。

二、第五届董事会专门委员会组成情况:

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,各专门委员会成员名单如下:

战略委员会委员:卢楚隆(召集人)、卢宇轩、熊锐

提名委员会委员:吴向能(召集人)、卢楚隆、熊锐

审计委员会委员:吴向能(召集人)、卢楚隆、蔡镇顺

薪酬与考核委员会委员:熊锐(召集人)、卢楚隆、蔡镇顺

三、第五届监事会组成情况:

非职工代表监事:蒋晨刚(监事会主席)、陈秋影

职工代表监事:刘远平

公司第五届监事会由以上3名监事组成,任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况:

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,具体如下:

总经理:卢楚隆

副总经理:卢宇轩、黄平

董事会秘书:卢宇轩

财务总监:朱龙华

证券事务代表:刘远平

公司2021年度业绩预告显示,2021年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损1,900万元-3,700万元,较上年同期由盈转亏。

挖贝网资料显示,派生科技主要从事铝合金压铸业务、金属制品制造业务。

 

责任编辑: 4161HSS

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